Блокировка "Клиент банка"

 Стоимость услуг   
         СТОИМОСТЬ 

 Адреса налоговых инспекция
     Адреса ИФНС Москва

 смена юридического адреса Москва.png

            АДРЕСА 

 Без названия.png

КОДЫ РОССТАТ

 Пенсионный фонд Москва
         Номер ПФР по ИНН
       Адреса ПФР по Москве

 фсс москва.jpg


                ФНС.jpg
     
СЕРВИС ФНС 

Новые правила блокировки расчетных счетов.


    ЦБ РФ выпустил методичку по блокировки расчетных счетов компаний.


Рекомендации ЦБ о повышении внимания кредитных организаций к движению по расчетному счету.


    Под подозрение попадают следующие операции: 


1)      Списание денежных средств с расчетного счета превышает трех миллионов рублей;

2)      Операции носят не регулярный характер;

3)      Уплата налогов не превышает 0,5 % от дебетового оборота;

4)      Размер сумм НДФЛ свидетельствует о занижении заработной платы;

5)      Размер уставного капитала равен минимальному размеру;

6)      Учредитель и руководитель одно лицо;

7)      Юридический адрес – по информации массовый;

8)      Генеральный директор не находится по адресу.

9)      Начало активности совпадает со сменой учредителей;


      Блокировка «Клиент-Банка» коснется не всех. Если банки получат от клиентов удовлетворительные объяснения, этим все и ограничится. В противном случае кредитные учреждения будут сами собирать досье про закрытые из-за сомнительных операций счета.

    Чтобы разблокировать сервис, директору придется лично явиться в банк, предоставить сведения о себе, компании, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также удержанном в последнее время НДФЛ. Следует захватить с собой и платежки. Кроме того, потребуются объясняющие документы, почему клиент ранее неактивно использовал счет для налоговых и коммунальных платежей. Возможно, у него для этого есть счета в других банках.

    Банк предоставит доступ к клиент-банку, если получит объяснения о том, почему компания начала активно использовать счет. Составить пояснения можно в свободной форме. А к нему приложить копии договоров, которые подтвердят необходимость платежей.

Заказать услугу
 Остались вопросы ??? 
Консультация бесплатно ! 
+7 (495) 642 - 20 - 67
Вернуться к списку